Отслабена, но финансово богата терористична организация RFI Mobile

Отслабени, но финансово богати терористични организации на място

politisti_in_alerta_pe_bulevardul_parizian_champs_elysees_20_aprilie_2017_dupa_ce_un_politist_a_fost_omorat_aici_intr-un_atentat.jpg

Министри, магистрати и членове на разузнавателните служби от 72 държави и 18 международни организации са в Париж, за да обсъдят как да блокират финансирането на тероризма. Няма пари за терор е темата на конференцията, която има за цел да мобилизира политиката за пресушаване на източниците на финансиране. Събитие, на което присъства президентът Еманюел Макрон в четвъртък вечерта. На събитието присъстват всички арабски държави с изключение на Сирия.

Борбата срещу "Ислямска държава", "Ал Кайда" и други групировки, активни в Близкия изток и Африка, далеч не е приключила, посочи наскоро Елисейският дворец. Състоянието на войната е огромно, смята Елисейският дворец: Организацията „Ислямска държава“ би събрала един милиард долара през 2014 г., друг през 2015 г. и малко по-малко през 2016 г. Състоянието е някъде и парите се използват, твърдят експерти.

За да прикрият ресурсите, групите се адаптират бързо, инвестирайки в нови техники и технологии за финансиране. Разглеждат се и възможни проблеми, които виртуалните валути могат да създадат. Следователно сушенето на ресурсите изобщо не е лесен процес.

Иран не присъства на конференцията, организаторите искаха да предотвратят работата, нарушена от конфликта между Ислямска република и много арабски страни. По време на конференцията страните в конфликт с Катар и самият Катар бяха помолени да оставят настрана различията си.

"Ислямска държава" наруши модела, по който тези организации набавят парите си. На изток от 2013 г. организацията печели от петролни ресурси, контрабанда и трафик от всякакъв вид.

Чрез военни интервенции ресурсите са намалели, но далеч не са изчезнали. За да оцелее, групата Daesh е инвестирала участие в различни компании, в търговия, хотели - всички гарантирани от посредници, извън териториите, които контролира.

Смята се, че организацията е инвестирала между 250 и 500 милиона долара в иракски компании: рибни ферми, таксиметрови компании, компании за внос-износ. Източниците на доходи са разпръснати в екранни компании и контролирани, както казах, от доверени хора.

В Багдад, съдебни източници, цитирани от "Ал Кадаа", публикация на Върховния съвет на правосъдието, оценяват през април 2016 г. на 2500 броя рибни ферми и компании, свързани с групата "Ислямска държава" в една провинция на столицата. Daesh е измислил план за предоставяне на фиксирана сума на неактивни клетки, така че те да могат да инвестират парите в различни дейности, за да гарантират своята финансова автономия.

Тези източници плащат "заплати" на бойци и "пенсии" на семействата на мъченици, казва иракски експерт, цитиран от "Монд".

Във Франция работата на следователите е сложна. В Елисейския дворец, a Работна група координира разузнавателните служби за откриване на джихадисти.

Даеш, подобно на Ал Кайда, може да използва добре позната система за трансфер в мюсюлманския свят - позволява да се прехвърлят средства от една държава в друга, без да се преместват пари. различни трансферни агенти авансови парични суми и ще бъдат възстановени по-късно. Система, базирана на доверие между тези трансферни агенти, която заобикаля банковата мрежа.

Ето защо не е изненадващо, че терористичните организации процъфтяват в страни, в които банковата система не е толкова съвършена като Ирак или Африка на юг от Сахара. Следователно система, която съвсем не е сложна, но ефективна.

След това има връзката между анонимността на транзакцията и престъпността. Във Франция предупреждението се задейства, когато виртуалната валута се трансформира в реални пари посредством предплатени карти, инструмент, който може да се получи много лесно.

Ако самите атаки не струват много, няколко хиляди евро за последните в Европа, оперативните такси - набиране, обучение, оборудване - всичко това струва. В резултат на това терористичните организации винаги ще търсят необходимите ресурси.

Войната за финансиране на тероризма, започнала през 2001 г., е скъпа и най-често непродуктивна, пише през 2017 г. Питър Нойман, директор на Центъра за изследване на радикализацията в Кингс Колидж в Лондон, също присъстващ на конференцията в Париж.