Голямата триада от финансови скокове: Каритас, SAFI, FNI

Автор: CAPITAL/Дата на публикуване: 09-11-2009 07:11

финансови

Жадни за бързи печалби и колкото се може по-големи, румънците, току-що излезли от диктатурата, бяха отлична маневрена маса за големите майстори на финансовите комбинации. От десетките скокове с по-голям или по-малък мащаб, три се отличават особено както от нивото на щетите, така и от огромния брой измамници: Caritas, SAFI и FNI. Каритас е игра от пирамидален тип, която функционира в Румъния в началото на 90-те години. Беше

Жадни за бързи печалби и колкото се може по-големи, румънците, току-що излезли от диктатурата, бяха отлична маневрена маса за големите майстори на финансовите комбинации. От десетките скокове с по-голям или по-малък мащаб, три се отличават особено както от нивото на щетите, така и от огромния брой измамници: Caritas, SAFI и FNI.

Според съдебните регистри в цялата страна Каритас е оставил около 256 000 жертви. Щетите са оценени на 130 милиарда леи - 78 милиона долара по обменния курс от 1994 г., годината, в която е обявен фалитът на Каритас.

Основателят и собственик на бизнеса Йоан Стойка е осъден през 1995 г. от Клужския трибунал на общо 7 години затвор за измама, но той обжалва и присъдата му е намалена само на 2 години. Недоволен от този период, той обжалва пред Върховния съд и присъдата му е намалена на година и половина затвор.

ДА БЪДЕ е създадена през 1993 г. Рецептата за измама е подобна на тази на FNI и по-скорошен случай - Madoff. FNI обаче успя да привлече значителен брой инвеститори: над 220 000.

Накратко, схемата SAFI работи по следния начин: закупени са сертификати за инвеститори. След това парите бяха предоставени на компании, които не са включени в списъка: в случая на SAFI, под формата на заем за групи от компании, контролирани от хора, близки до SAFI. Увеличения в стойността на дяла на фонда бяха отчетени, когато хора, близки до ръководството, възнамеряваха да направят тегления. Стойностите, при които те бяха превърнати в пари, нямаха нищо общо с реалните.

Според прокурорите, изготвили досието на SAFI, между декември 1993 г. и март 1996 г. са изготвени фиктивни документи във връзка със стойността на нетните активи на Бизнес взаимния фонд. Сред замесените в скандала бяха Виорел Катарама и Гелу Тофан.

Схемата FNI повиши режима на работа на още по-високо ниво, като са замесени служители от държавни институции, като Националната комисия по ценните книжа и ЦИК. Измамното сътрудничество на ЦИК в тази схема даде на инвеститорите увереност, че парите са гарантирани от държавата. Участието на ЦИК се състоеше от преки инвестиции в сертификати на FNI и особено от сключването на договор за гаранция (поръчителство) за инвестиции. Поради този документ държавата ще изплати чрез AVAS обезщетения от над 100 милиона евро.

FNI се срина, защото по това време пазарът на инвестиционни фондове не беше достатъчно добре регулиран и представителите на надзорната институция - CNVM - затвориха очите си за нередностите. Механизмите, чрез които парите на инвеститорите бяха изтеглени от фонда от големите бенефициенти - сред които се казва Сорин Овидиу Винту - бяха два: изчисляването на стойността на дяла на фонда „от писалката“, така че по това време тя се увеличи ефектно което важно лице беше да направи тегления и пласирането на парите на инвеститорите в надценени активи.