Десет мениджъри на Danske Bank обвинени в скандал с пране на пари

Danske Bank в петък назначи нов главен изпълнителен директор на мястото на Томас Борген, който беше обвинен заедно с девет други мениджъри в участие в един от най-големите скандали за пране на пари в историята, съобщи Берлингске, според OCCRP.

Крис Фогелзанг ще поеме управлението на най-голямата банка в Дания на 1 юни.

Сумата, свързана със съмнителни транзакции, е около 10 пъти БВП на Естония.

Властите са претърсили дома на Борген на 12 март, съобщава датският всекидневник Borsen.

Естонското дъщерно дружество на Danske придоби значително портфолио от нерезидентни клиенти, когато купи финландската банка Sampo, която преди това беше закупила по-малки банки в Естония, където бяха открити първоначалните сметки.

Това портфолио от чуждестранни клиенти се е увеличило дори след придобиването на Sampo. Много от сметките всъщност принадлежаха на трупни компании, регистрирани в Обединеното кралство. Между 2007 и 2015 г. от тези клиенти са обработени приблизително 9,5 милиона плащания.

Датската адвокатска кантора Bruun & Hjejle установи, че служителите на Danske може да са съучастници в незаконни сделки.

Той също така установи, че банката не е извършила основни проверки срещу изпирането на пари, не е идентифицирала собствениците на много сметки, не е извършила автоматична проверка на транзакциите и не е проверила дали собствениците на нейните сметки са санкционирани.

Когато избухна скандалът, банката призна в прессъобщение, че много от тези транзакции вероятно са подозрителни.

Естеството на таксите за десетте мениджъри е неясно. През ноември миналата година датският държавен обвинител повдигна обвинение срещу Danske Bank за предполагаеми нарушения на закона срещу прането на пари.