БОРСЕА, ДИИКОТ КРАНИЦА | ПОСЛЕДЕН ЧАС: Борча беше пуснат у дома! ОГРОМНА гаранция платена

АКТУАЛИЗАЦИЯ: Кристи Борча напусна дома тази вечер. Според Digi24, Borcea е платил гаранция от 2 милиона леи, за да не бъде задържан.

АКТУАЛИЗАЦИЯ: След 6 часа разследвания Борча беше откаран в отделението с колата на прокурорите. Те влязоха в двора с кола и взеха Борча, за да избегнат контакт с репортери, чакащи на портата. Борча рискува да бъде върнат обратно в затвора, тъй като е рецидивист.

Прокурорите на DIICOT извършват в петък 24 обиски в Букурещ и в окръзите Илфов, Браила и Констанца за унищожаване на група, специализирана в извършването на престъпленията от укриване на данъци и пране на пари.

Според някои съдебни източници издирванията са насочени към бившия финансист на клуба на Динамо Кристиян Борча, но също така и към бивши шефове от Rompetrol Group.

Според цитираните източници тази група е действала координирано между януари 2010 г. и октомври 2013 г. по две фиктивни търговски вериги, разработени около общо ядро от компании/лица, за да отчитат нереални разходи в счетоводството (което е довело до изкривяване на масата облагаема като последица от избягване на плащането на данъци и мита към държавния бюджет) и пране на пари, произтичащо от това чрез фиктивни договори за услуги, комисионни, нереалистични придобивания или вътрешни/външни финансови трансфери.

Организираната престъпна група е сформирана, съобщиха източниците, от Витали Бурка, Дмитрий Григориев (бивш вицепрезидент и главен финансов директор на Rompetrol Group) и Сергей Василиев, чиято дейност се подпомага от Жакенов Аскар (бивш главен информационен директор на Rompetrol Group), Мариус Андрей Джублеану, Виктор Андрей Мария, Думитрас Руслан и Валериу Мунтеан, като в механизма за укриване участват и представителите на компаниите бенефициери (които са имали договорни отношения с компании от групата Rompetrol), сред които Стелиан Фоту, Мариус Емилиян Тулеа, Кристиан Борча, Драгош Мадалин Гадоу, Корнел Винтила, Корнелиу Джордж Гадоу, Августин Константин Оанца, Георги Александру Оанча, Цезар Флорин Голумбеану, Робърт Флорин Кристеа, Думитру Чилибия, Сергей Антоневичи, Михай Батрану, Виорел Георге Константинеску, Думитру Чиокодека, Василен Богдан Михаил Кристиан Барбу, Даниел Думитру Ферару, Валентин Некулае, грузински Роберто Росу, Даниел Константин Онеча и Каталин Николае Паунеску.

Те са заподозрени, че чрез притежаваните от тях компании са сключили с цел укриване на фиктивни договори чрез търговска верига, прикривайки прехвърлянето на пари, които по-късно (на разположение на Дмитрий Григориев, Сергей Василиев и Виталие Бурка) са били управлявани последователно. „каскадно“ през други фиктивни финансови вериги, с цел пране и накрая получаване на съответните суми.

След проверките, извършени от DIICOT, се стигна дотам, че компаниите, контролирани от Витали Бурка, Дмитрий Григориев и Сергей Василиев, които бяха с прикрито фантомно данъчно поведение, биха фиктивно фактурирали определени придобивания и услуги и на други компании.

Във веригата на укривачите търговските компании с прикрито фискално поведение от тип призрак биха били използвани на няколко нива и сумите пари бяха прехвърляни последователно през сметките на съответните компании, за да ги изпират.

В този случай щетите възлизат на приблизително 40 милиона леи.