Разследва се банка в Румъния! Каква измама би направил

Автор: Leonard Bădilă/Дата на публикуване: 26-02-2020 19:02

измама

Николае Синтеза, директор на отдела за надзор на Националната банка на Румъния (БНР), заяви в сряда, че рискът от пране на пари се набира в Румъния и е по-висок от законодателния.

„Притеснявам се за риск, за който ви разказах миналия път и го виждам като много опасен и когато казвам, че е опасен, разчитам на това, което получаваме външно, свързано с транзакции, направени в Румъния за различни външни клиенти или транзакции, направени в Румъния със суми, идващи от чужбина. Въпреки предупрежденията, които отправихме през този период и продължаваме да ги отправяме, последното писмо беше подписано от първия заместник-губернатор на 20 февруари, рискът от измами, извършени на територията на Румъния, нараства.

Измамата е външна, но чрез начина, по който тук се прилагат нормите за познаване на клиентелата, беше облагодетелстван и продължен механизъм за пране на пари, иницииран някъде в чужбина и продължен на територията на страната ни.

В момента на последната среща вече общувах с Румънската асоциация на банките. Нашата служба, която отговаря за проверките в областта на предотвратяването на изпирането на пари, проверява 16 - 17 банки, участващи в доста странна транзакция и която описваме в писмото, за което говорихме, издадено на 20 февруари ", предаде Николае Синтеза на конференцията „Банкова финансова година 2020“.

Наказателно дело е образувано от DIICOT

Той каза, че от DIICOT е образувано наказателно дело. Също така, според Cinteză, поне една от банките изглежда "е много ангажирана в полза на прането на пари, операциите, които се извършват в едно звено и има достатъчно индикации, че тези разходи ще бъдат закрити.".

„Казах ви и повтарям, не се колебайте да затворите сметки, когато имате и най-малкото подозрение, че се извършват транзакции, които могат да ви създадат проблеми. Много е опасно. И уликите ви казват, че са достатъчни. Казах ви на този адрес. И случилото се в тази банка ми напомня за съучастието, за което се говори в случая с Danske Bank.

Дай Боже да е така, но не разбирам как идват и отварят много сметки. Виждате, че само граждани от община Ghimpaţi в окръг Гюргево са назад. Виждате ли, всички те са базирани на един и същ адрес, адвокат.

Виждате, че много от тях се появиха при отварянето на акаунта с украински или руски граждани зад тях и въпреки това продължавате да отваряте такива сметки. И тези суми дойдоха от някъде в чужбина. LLC от комуната, която също има акционер от някой от комуна Ghimpaţi, получава суми от чужбина чрез механизъм, който не знаех, вярно, но първата операция в тази сметка е сума, преведена от чужбина и там измамна чрез механизъм на което описваме в писмото ", добави той.

Рискът от измама

Николае Синтеза предаде, че в този случай обвинението, идващо от адвокатски кантори, е, че банките не са приложили нормите за познаване на клиентелата и транзакциите са извършени чрез нарушаване на тези норми.

„Законодателният риск се запазва. Не мисля на същото ниво, което възприемах до октомври. Той намалява, но все още има шейкове от този вид, които са особено загрижени за чуждестранните инвеститори. Не мисля, че някоя от законодателните инициативи, които все още циркулират в Парламента, ще премине или дори ако той премине, убеждението ми е, че в крайна сметка Конституционният съд няма да потвърди инициативата на тези, които стоят зад законите ", заключи Синтеза.