На валутната борса ще трябва да кажете името си, къде живеете и къде работите

КИШИНАУ, 24 юни - Sputnik. Законът за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, който предвижда задължението за представяне на личната карта в случай на валутни операции в брой на стойност над 200 хиляди леи, влезе в сила на 22 февруари.

борса

В този контекст Националната банка на Молдова изготви регламент за дейността на валутните бюра и хотели в областта на предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Според документа валутните бюра и хотелите ще могат да прилагат мерки за идентифициране на клиента, ако има съмнение за пране на пари или финансиране на тероризъм или ако операцията по обмен на пари надвишава стойността от 200 хиляди леи.

По този начин обменното бюро и хотелът ще прилагат мерки за идентифициране на клиента, който извършва обменната операция на гишето, в пункта или на касата, както и на действителния собственик в случай на извършване на операцията по обмяна на пари на стойност над 200 хиляди леи, според официалния обменен курс на молдовската лея спрямо чуждестранни валути, валиден към датата на операцията по чуждестранна валута и когато има съмнение за пране на пари или финансиране на тероризъм.

Когато идентифицират физическото лице, обменната станция и хотелът получават поне следната информация:

в) данни за гражданство и документи за самоличност (IDNP, серия и номер, дата на издаване, код на органа, който ги е издал (ако има такива) или други уникални указания от документ за самоличност, съдържащ снимката на притежателя);

г) местоживеене и/или адрес на пребиваване;

д) професия, заемана публична длъжност и/или име/име на работодателя;

е) източника на средства, ако е приложимо;

ж) други данни и информация, ако е приложимо.

къде

Предоставените документи за идентифициране на клиента и бенефициера, както и за удостоверяване на самоличността им, трябва да бъдат представени в оригинал и да са валидни към датата на представянето им.

Обменната станция и хотелът са длъжни да не извършват операцията по обмяна на валута, ако не могат да гарантират спазването на тези изисквания. Обменното бюро и хотелът докладват на Службата за превенция и борба с изпирането на пари за възникването на такива обстоятелства в съответствие с действащите законови изисквания.

Документите, информацията за клиенти и активни бенефициенти на операциите ще се съхраняват от обменните бюра и хотела за период от 5 години след датата на валутната операция. В случай на заявка обменните бюра ще предоставят запазената информация на властите.