Имаме прихващанията във файла! Как агентите под прикритие са проникнали в мрежата на трафикантите на „Роки“ и ...

Преди почти две години полицията и прокурорите на DIICOT извършиха най-голямото изземване на кокаин за всички времена у нас. Наркотиците на стойност над 625 милиона евро бяха скрити в контейнери с банани, специално скрити, за да не бъдат открити от кучета срещу наркотици. Мрежата се ръководеше от мароканец с прякор „Роки“, който попадна в ръцете на румънци с помощта на испански разследващи, защото планът за побой над трафикантите беше направен в Мадрид. Успехът на операцията дойде, освен това, след задълбочено международно разследване, координирано от Румъния, главният комисар Клаудиу Куку от Дирекцията за борба с организираната престъпност, един от най-ценените румънски полицаи. CANCAN.ro, номер 1 в Румъния, разбра експлозивни подробности от обвинителния акт на прокурорите!

имаме

Mimoun Kaabounim, известен като "Dark Rocky" и "Rocky", Narvaez Ramon Diego, Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas и Miceika Tadas бяха съдени по абсолютно необичайния случай - поради огромната пазарна стойност на наркотиците.

Според DIICOT, „между април и юни 2016 г. подсъдимият Mimoun Kaabouni заедно с подсъдимите Narvaez Ramon Diego, гражданин на Колумбия, и Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas и Miceika Tadas, литовски граждани, инициират и образуват престъпна група. те също го подкрепиха чрез отделни действия, за да извърши престъпления от международен високорисков трафик на наркотици (извършване на транспортиране на големи количества кокаин от Колумбия до Западна Европа с транзит през румънска територия) и вътрешен трафик на наркотици риск (извличане, притежание и боравене със съответните наркотици на румънска територия с цел по-нататъшното им транспортиране до западноевропейските страни) ".

Кокаинът е бил предназначен за холандския пазар

"По този начин между април и юни 2016 г., заедно с гореспоменатите обвиняеми, те внесоха в Румъния, през пристанище Констанца, без право, количеството от приблизително 2500 килограма кокаин, като скриха тези наркотици в специално подредени пространства на някои контейнери ( въведени в Румъния чрез използване като параван, операции по внос-износ на приблизително 320 тона банани от Колумбия до Румъния).

По същия начин между 21.06.2016 г. - 29.06.2016 г. престъпната дейност на подсъдимия Мимун Каабуни продължи, в смисъл, че заедно с подсъдимите Нарваес Рамон Диего, Микайлионис Нериюс, Лауринчикас Аудриус, Гайдамавичус Вигантас и Мицейка Тадас той се опита да отстрани Румъния, без право, общата сума приблизително 2500 килограма кокаин от Колумбия, наркотици ще бъдат насочени към Западна Европа ", според DIICOT.

Разследващите също показват това, "за извличане на наркотици, подсъдимите наеха склад в местността Eforie Sud, извършвайки тези дейности на 27.06.2016 г. и на 29.06.2016 г., в 20.00 ч., когато прокурорите на DIICOT, заедно със служители от DCCO, слезе към тази сграда, като по този начин се пристъпва към явната констатация за престъпленията на международния високорисков трафик на наркотици и вътрешния високорисков наркотрафик ".

Колко добре трафикантите смятат, че „бананът“ внася

CANCAN.ro, номер 1 в Румъния, представя изключително извлечения от обвинителния акт, съставен от прокурорите на DIICOT, въз основа на който трафикантите на кокаин са подсъдни.

" Според служебното уведомление членовете на престъпна група, координирана от т.нар. « SPEEDY », по-късно идентифициран като SALEEM MOHAMMED IRFAN MOHAMMED, предназначен да транспортира приблизително два тона кокаин от Колумбия до Западна Европа, транзитно преминавайки през Румъния. По отношение на т. Нар. „СПИДИ“ имаше данни, според които той е участвал в престъпни дейности, ограничени до трафик на наркотици. Начинът на работа, използван от членовете на престъпната група, включва използването като параван за транспортиране на кокаин при операция по внос-износ на банани от Колумбия до Румъния по море. За да създадат видимост на извършването на търговски законни действия, извършителите решиха да извършват на редовни интервали няколко превоза на банани от Колумбия до Румъния, така че първоначално да изпратят контейнер с банани, след това, в рамките на една седмица още два контейнера със същия вид стоки, така че след период от още една седмица да бъдат изпратени още четири контейнера с банани, но в които този път се укрива количеството от около два. тона кокаин.

За да материализират престъпния план, извършителите установиха връзки в престъпната група, която бяха създали, с доставчици на кокаин, наркотрафиканти и бенефициенти на наркотици и доставчик на банани в Колумбия по това време., този доставчик не е известен на съдебните органи.

Също така, в рамките на предприетите действия, извършителите предприеха стъпки за идентифициране в Румъния на търговско дружество, което да се използва като вносител, за официално изпълнение на операции за внос-износ на банани, при които те възнамерявали да прикрият количеството от приблизително два тона кокаин.

За да се извърши транспортирането на наркотици по описания по-горе начин, членовете на групата изразиха желанието си да изпратят сумите пари, необходими за плащане на колумбийския доставчик стойността на бананите, които ще бъдат използвани за скриване на наркотиците, определяйки първи транш пари в размер на 40 000 щатски долара .

Роки беше човекът с парите

" От изявленията, дадени на 30.06.2016 г. и 07.07.2016 г., от „T_____ A____” се получава следващия:

Хората, които са проектирали начина за транспортиране на 2,5 тона кокаин, както и прилагането на престъпната стратегия, която те създадоха, те бяха организирани в структура, която включваше няколко нива, съответно най-високо ниво, като фактор за вземане на решения., техните посредници, лица за контакт с доставчици на кокаин и банани, които са екрана за транспортиране на наркотици, и лица, които са имали задачата да осигурят автомобилния транспорт на наркотици от Румъния, в страната на местоназначение, съответно Холандия.

Първоначално той не е имал възможността да познава тази организационна структура, но с времето го направих осъзнах, че на върха на процеса на вземане на решения е така нареченият „Роки“ или „Тъмният скалист“, идентифицирани като M_____ K_______. Той е този, който финансира изцяло операцията внос/износ на банани, извършен между Comercializadora Eshkol S.A./Колумбия и S.C. Alfredo Fresh S.R.L./Romania, както и транзакцията с наркотици, но не знам дали за последната е действал сам или заедно с други лица.

Друго лице, което е част от същата престъпна група, се нарича „Спиди“ или " Мое ”, идентифициран като Салем Мохамед Ирфан Мохамед, който осигури предаването на сумите пари, от M_____ K_______, на представителите на S.C. Alfredo Fresh S.R.L./Romania, за плащането на доставчика Comercializadora Eshkol S.A./Columbia на стойността на бананите и техния транспорт, като тази операция по внос/износ се използва като параван за транспортиране на кокаин ".

Свидетели под прикритие са давали съвети

Прокурорите на DIICOT също използваха свидетели под прикритие, които помогнаха за разкриването на мегаоперацията.

След като подсъдимият K_______ M_____ получи връзката с „FALCO“, той реши да извърши транзакция на приблизително 2,3 тона кокаин, след като наркотиците ще бъдат транспортирани по море от Санта M____ - Колумбия до пристанище C________, с междинни спирки в Панама и Турция. Впоследствие наркотиците трябваше да бъдат транспортирани по шосе до Холандия. ".

Съгласно същото изявление, планът на "ROCKY" означава също така, че след извличането на наркотиците той ще изпрати 2-3 камиона в Румъния, които са построили специални помещения, където наркотиците ще бъдат скрити, и по този начин ще ги транспортира до Холандия. Транспортът на част от кокаина трябваше да се извършва от "МОИ", също с помощта на камиони, но този път кокаинът трябваше да бъде скрит в различни стоки, под прикритието на операции по внос-износ. За да улесни донасянето на наркотици в Румъния, ROCKY ще плати определена сума пари, представляваща над 2000 щатски долара, за всеки килограм кокаин, като първото плащане ще бъде извършено от ответника, когато той изпрати първите изстрели до Румъния, за да поеме кокаин.

Испанците предоставиха важни доказателства. Кокаин, маркиран с имената на известни компании

Румънските власти се възползваха от конкуренцията на испанските за демонтирането и тестването на трафикантите на калибър, които използваха страната ни като транзитно място за кокаин.

"Дискусии бяха записани по време на срещата от 11.06.2016 г. в ресторант Du Liban в Мадрид и агентът под прикритие с кодово име „A ____“ беше изслушан като свидетел пред прокурора на Специалната прокуратура за борба с наркотиците, когато агентът под прикритие отговори въпроси, внесени по време на процедурата, инициирана от румънските съдебни органи. В този контекст, по отношение на дискусиите на фона на заседанието от 11.06.2016 г., на което присъства свидетелят, той заяви, че:

  1. M_____ K_______ обясни (на фона на срещата от 11.06.2016 г., на която присъства и свидетелят), че искат да изпратят 2305 килограма в четири контейнера, като спомена, че първите два вече са натоварени на кораба и са на път за Румъния. Останалите две трябваше да пристигнат две седмици по-късно, т.е. на 02.07.2016. По отношение на отпечатаните лога, M_____ K_______ обясни, че на опаковките са отпечатани три различни лога, а именно символите "Kenzo", "Rolex" и "Louis Vuitton", те ще бъдат използвани от престъпната организация за може да различи пакети откокаин, по тегло и неговия собственик.

2) Тази информация беше предоставена на другия хора, M_____ K_______ му показва съобщение PGP (Pretty Good Privaci), в което те се появяват номерата на контейнерите и количествата наркотици, изпратени във всеки от тях, като свидетелят не може предоставят точна информация за количеството лекарства във всеки контейнер и символите отпечатани върху тези опаковки.

3) M_____ K_______ се занимава с превоза на контейнери и Lyobo B______, за получаването им .

4) Стоките, използвани като параван, се състоят от превоз на банани, а що се отнася до сумата пари, платена до момента на изпращане, M_____ K_______ заявява, че сумата от 700 000 EUR вече е получена.

5-6) M_____ K_______ спомена, че след като наркотиците навлязат в Румъния, те ще бъдат транспортирани до останалата част на Европа, като се използва „двойно дъно“, монтирано в камион. Лицето, идентифицирано като Ирфан Мохамед, ще ги транспортира скрити в мраморен транспорт, заявявайки, че ще изпрати за първи път камион със 150 килограма и след получаване на съответния наркотичен транспорт от получателя, той също ще изпрати вторият камион с останалите лекарства .

7) По отношение на плащането, което трябва да бъде извършено от M_____ K_______, той обясни, че е приготвил сумата от един милион евро в Дубай.

8) M_____ K_______ също говори за възможността да внесе между 3 и 4 тона кокаин, скрит в транспорт на замразена риба, през пристанището на Билбао, като едновременно с това обясни, че преди това е трябвало да купи компания, която е извършвала тази дейност. търговски период от 4 или 5 години, за да придаде юридически вид на тази търговска дейност и по този начин да не предизвика подозрение у испанските власти. "