Драгоș Доро head, ръководител на ANAF: „Искаме да променим процедурата за контрол на голямото състояние“

Автор: Ciprian Mailat/Дата на публикуване: 14-11-2016 07:11

Драгош Дорош, председателят на Националната агенция за фискална администрация (ANAF), призна в интервю за списание Capital, че контролните разследвания за големи състояния отнемат много време, тъй като процедурата е дълга. По този начин данъчната служба иска да промени процедурата, която шефът на ANAF смята за твърде бавна.

За 30 години са проверени само 30 души, специалният отдел, създаден за тази цел, сега работи върху „много“ други хора и ще разшири списъка на проверените.

Капитал: В случай на лица с големи състояния като процедурата?
Драгош Дорос: Има и друга технология за контрол на голямото състояние, имаме специален отдел от 2012 г., работата е съвсем различна. Разследването е по-обширно, инспекторът на ANAF трябва да разбере какъв е имотът, източника на собствеността, сметките, кои са роднините, на чието име той притежава собствеността. Първата стъпка е да го поканите на дискусии. Ако той откаже да декларира състоянието си и да плати данък, следва изпълнение.

За съжаление процедурата е дълга. За три години проверихме 30, сега проверяваме още 30 и ще вземем нова партида от такива хора. Разследванията продължават. Ще завършим някои такива разследвания през следващия период. Иска ми се да има повече в разследването. Искаме да променим процедурата, да премахнем още някои етапи, така че нещата да се движат по-бързо. Сега е твърде бавно. Това са технически промени. Но ни трябва инфраструктура в посока на контрол, но и персонал.

Можете да прочетете пълното интервю в списание Capital, достъпно на всички будки.

През пролетта на тази година, само месец след поемането на поста президент на ANAF, Драгоу Дороș заяви за Capital в първото интервю, дадено на пресата при назначаването, че „процедурата за контрол на големите състояния е извършена по програма, както е направено от хора, които го правят от дълго време ".

„Данните се събират, оценява се рискът, избира се група хора, които са извикани. Основната цел на този тип контрол е да ги накара да разберат, че е много добре да декларирате всичко, от което се нуждаете. Нашият интерес е да ги задържим. Това беше първа стъпка. Сега разбирам, че е пусната следващата партида, която също се състои от 30 лица с големи състояния, които попадат под контрола на данъчната служба. Основният фокус върху този тип контрол е да покани тези хора на дискусии и да разбере как е по-добре тези хора да декларират и плащат, а не да достигат до други. Разбира се, където няма друг начин ... Фазата на документиране за няколко души приключи и тези блокове ще се появяват по-често, в смисъл, че ще бъдат призовани за дискусии. Скоро. Нещо повече, анализ на някои хора, т. Нар. Хора с висок фискален риск, които са в по-голям брой, да бъдат разпределени на територията и контролът също ще започне там “, каза Драгош Дорош, на началото на април 2016 г. за „Капитал“.

В Румъния има над 14,3 милиона лица, които имат облагаем доход. Те минават през няколко филтъра, каза тогавашният ръководител на ANAF. „Проверяваме тези, които са отпуснали на компанията над 200 хиляди леи, тези, които купуват стоки или къщи, чиято стойност надвишава 70 хиляди евро, или имат годишни депозити в банки над 150 хиляди леи . Говорим и за хора, които са купували коли, по-скъпи от 25 хиляди евро “, обяснява Дороș.

Според него анализът на риска е направен върху над 295 хиляди души. „По-точно наскоро декларираните приходи бяха сравнени с всички направени разходи и увеличаването на патримониума. Също така проверяваме кои необлагаеми източници са използвали. Конкретно тегления от банкови депозити. По този начин за цялостна проверка бяха предложени 7 879 лица. Тук говорим за богати собственици на бедни компании, хора със значително богатство, но без известни икономически дейности, хора с нестабилни доходи, тук говорим основно за хора в шоубизнеса, които имат доходи, включително търговска експлоатация на имиджови права, участие в събития, без постоянен договор за проследяване на приходите. Миналата година бяха проверени около 300 души. Тази година ще бъдат проверени 319 души, съответно втора партида ", каза Дорош през април.

През лятото на миналата година списание Capital показа как първите 313 лица, проверени в рамките на програмата за осигуряване на фискалното съответствие на лицата с фискален риск от ANAF, се разпределят в СТРАНИ.

На 6 август 2015 г. ANAF обяви, че е стартирала програмата за осигуряване на данъчното съответствие на лицата с фискален риск въз основа на анализ на риска, след което са идентифицирани други лица, освен тези от групата на лицата с голямо богатство, които присъстват висок данъчен риск. Рискът от недеклариране на значителни доходи и укриване на свързаните с тях данъци е установен съгласно инфографиката по-долу:

В края на миналата година, Данъчните органи оповестиха публично сумите, скрити от първите 10 богати румънци, вземете чек. Повече от 20 милиона евро или средно два милиона евро на човек са били скрити чрез различни повече или по-малко прозрачни сметки и транзакции. Резултатите от разследванията са няколко наказателни жалби, подадени от данъчната служба.